公告日期：2026-05-16

证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2026-032
江苏华宏科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、

内部审计负责人和证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 15 日召开
2025 年度股东会，会议选举产生了第八届董事会 3 名非独立董事和 3 名独立董
事；同日，公司召开第八届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了新一届高级管理人员、内部审计负责人及证券事务
代表。公司已于 2026 年 4 月 19 日召开职工代表大会，同意选举刘卫华先生出任
公司第八届董事会职工代表董事，任期与第八届董事会任期相同。公司董事会换届选举工作已顺利完成，现将具体情况公告如下：

一、公司第八届董事会及各专门委员会组成情况

（一）董事会成员

公司第八届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名、独立董事 3 名、
职工董事 1 名，具体成员如下：

1、非独立董事：胡品贤女士（董事长）、朱大勇先生、周世杰先生

2、职工董事：刘卫华先生

3、独立董事：王晓宏女士、吉书成先生、岳明先生

公司第八届董事会董事任期自公司 2025 年度股东会审议通过之日起三年。上述董事会成员中独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一，董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事
总数的二分之一。

（二）董事会各专门委员会及其组成委员

主任委员（召集人） 委员 委员

战略委员会 胡品贤 岳明 朱大勇

审计委员会 王晓宏 吉书成 胡品贤

提名委员会 岳明 吉书成 刘卫华

薪酬与考核委员会 吉书成 王晓宏 周世杰

公司第八届董事会各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。

二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人情况

1、总裁：朱大勇先生

2、副总裁：刘卫华先生、周世杰先生、陈方明先生

3、财务负责人：周敏女士

4、董事会秘书：周晨磊先生

5、内部审计负责人：汪立先生

6、证券事务代表：赵宇婷女士

上述高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表任期与本届董事会任期一致。

上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在不得担任公司高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人。独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

公司董事会秘书和证券事务代表均已取得董事会秘书资格证书，具备履行相关职责必须的工作经验和专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，其任职符合相关法律法规的规定。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表

姓名 周晨磊 赵宇婷

办公地址 江苏省江阴市周庄镇澄杨路 1118 号 江苏省江阴市周庄镇澄杨路 1118 号

传真 0510-80629683 0510-80629683

电话 0510-80629685 0510-80629685

电子信箱 hhkj@hhyyjx.com hhkj@hhyyjx.com

三、公司部分董事、高级管理人员任期届满离任情况

1、公司本次换届完成后，胡士勇先生不再担任公司董事职务，亦不在公司 担任其他职务；胡品龙先生不再担任公司董事及副总裁职务，仍继续在公司担任 其他职务；第七届董事会独立董事刘斌先生、杨文浩先生因任期届满离任，不再 担任公司独立董事职务，亦不在公司担任其他……
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