公告日期：2026-05-16

证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2026-030
江苏华宏科技股份有限公司

2025 年度股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2026 年 5 月 15 日（星期五）下午 14：30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年
5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026 年 5 月 15 日 9:15-15:00 的
任意时间。

2、会议召开地点：江阴市澄杨路 1118 号公司三楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司第七届董事会。

5、会议主持人：董事长胡品贤女士。

6、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

（二）出席情况

出席本次股东会的股东及股东代表（包括代理人）171 人，代表有表决权的股份为 296,759,946 股，占公司有表决权股份总数的 47.2849%。

1、出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）8 人，代表有表决权的股份为 289,627,067 股，占公司有表决权股份总数的 46.1483%。

2、通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）163 人，代表有表决权的股份为 7,132,879 股，占公司有表决权股份总数的 1.1365%。

3、参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）163人，代表有表决权的股份为 7,132,879 股，占公司有表决权股份总数的 1.1365%。
公司董事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，江苏世纪同仁律师事务所杨学良律师、张凤婷律师列席并见证了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：

（一）《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 296,735,746 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9918%；反对 6,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0023%；弃权 17,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0059%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 7,108,679 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6607%；反对 6,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0939%；弃权 17,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2453%。

（二）《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 296,730,546 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9901%；反对 10,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0034%；弃权 19,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0065%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 7,103,479 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5878%；反对 10,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1402%；弃权 19,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2720%。

（三）《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 296,728,846 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9895%；反对 11,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0039%；弃权 19,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0065%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 7,101,779 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5640%；反对 11,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1640%；弃权 19,4……
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