公告日期：2025-10-30

证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2025-098
江苏华宏科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 10 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 10 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。所有股东均有权出席股东会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于取消监事会、变更注册资本并修订<

1.00 非累积投票提案 √

公司章程>的议案》

《关于制定、修订公司部分管理制度的议 √作为投票对象
2.00 非累积投票提案

案》 的子议案数（8）

《关于修订<股东大会议事规则>并更名为<

2.01 非累积投票提案 √

股东会议事规则>的议案》

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.04 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

《关于修订<股东大会网络投票实施细则>

2.06 并更名为<股东会网络投票实施细则>的议 非累积投票提案 √

案》

《关于修订<累积投票制实施细则>的议

2.07 非累积投票提案 √

案》

2.08 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 非累积投票提案 √

2、上述提案已经第七届董事会第三十二次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》于
2025 年 10 月 30 日刊登的相关内容。

上述提案需逐项表决，提案 1.00、……
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