公告日期：2025-11-18

证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2025-101
江苏华宏科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2025 年 11 月 17 日（星期一）下午 14：30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年
11 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 11 月 17 日 9:15-15:00
的任意时间。

2、会议召开地点：江阴市澄杨路 1118 号公司三楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司第七届董事会。

5、会议主持人：董事长胡品贤女士。

6、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

（二）出席情况

出席本次股东会的股东及股东代表（包括代理人）470 人，代表有表决权的股份为 294,292,407 股，占公司有表决权股份总数的 47.3871%。

1、出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）8 人，代表有表决权的股份为 291,727,067 股，占公司有表决权股份总数的 46.9741%。

2、通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）462 人，代表有表决权的股份为 2,565,340 股，占公司有表决权股份总数的 0.4131%。

3、参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）462人，代表有表决权的股份为 2,565,340 股，占公司有表决权股份总数的 0.4131%。
公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，江苏世纪同仁律师事务所杨莹律师、宋雨钊律师列席并见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：

（一）《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 293,981,899 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8945%；
反对 262,389 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0892%；弃权 48,119 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0164%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 2,254,832 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 87.8960%；反对 262,389 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 10.2282%；弃权 48,119 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.8757%。

（二）《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》

1、《关于修订<股东大会议事规则>并更名为<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 293,466,526 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7194%；
反对 773,062 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2627%；弃权 52,819 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0179%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 1,739,459 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 67.8062%；反对 773,062 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 30.1349%；弃权 52,819 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 2.0589%。

2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 293,469,026 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7202%；
反对 769,562 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2615%；弃权 53,819 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0183%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 1,741,959 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 67.9036%；反对 769,562 股，占出席会议的中小投资者有效表……
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