公告日期：2026-04-22

江苏华宏科技股份有限公司

独立董事杨文浩 2025 年度的述职报告

本人作为江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，忠实勤勉地履行了独立董事职责，独立、谨慎、负责地行使公司所赋予独立董事的权利，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

杨文浩先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 3 月出生，硕士学历，
高级工程师。1985 年 7 月至 2001 年 6 月任白银有色金属公司冶炼厂、白银有色
金属公司三冶炼厂工程师、车间副主任、主任、副厂长、高级工程师、厂长；2001
年 6 月至 2001 年 12 月任白银有色金属公司高级工程师、副总经理、总工程师；
2001 年 12 月至 2017 年 3 月任甘肃稀土集团有限责任公司董事长、党委书记、
总经理；2017 年 3 月至 2025 年 11 月任中国稀土行业协会副会长、秘书长；2025
年 11 月至今，任中国稀土行业协会监事长；现任中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司、中稀天马新材料科技股份有限公司独立董事，2020 年 5 月至今任江苏华宏科技股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会的情况

2025 年任期内，公司共召开 9 次董事会，4 次股东会，会议的召集、召开均
符合法定程序。本人按时出席董事会会议，对决议事项进行了充分审议、建言献策、认真表决，对会议审议议案均投了赞成票，无反对或弃权的情形。本人出席董事会和股东会的具体情况如下：

应参加董事会次数 现场出席次数 以通讯方式 委托出席 缺席次数

参加次数 次数

9 2 7 0 0

是否连续两次未亲自参加董事会会议 否

出席股东会次数 0

（二）出席董事会专门委员会的情况

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员及提名委员会委员，2025 年严格按照公司董事会专门委员会工作细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并以专门委员会委员身份向董事会提出意见，以规范公司运作，健全公司内控，具体情况如下：

1、薪酬与考核委员会

2025 年度，作为薪酬与考核委员会召集人，本人按照相关规定召集和主持薪酬与考核委员会会议，认真审议了购买董监高责任险、公司薪酬制度执行情况、2025 年员工持股计划等事项，切实履行了职责。

2、战略委员会

作为战略委员会委员，本人准时出席战略委员会会议，对公司长期发展战略和重大投资事项进行了研究，并根据现有的战略规划和公司自身发展情况，为公司的战略决策提出了建设性意见。

3、提名委员会

作为提名委员会委员，本人在 2025 年积极履行职责，认真考察公司董事、高级管理人员的任职情况及工作表现，切实履行了提名委员会委员的职责。

（三）发表独立意见情况

报告期内，本人认真履行独立董事职责，对涉及公司生产经营、财务管理、
关联交易、内部控制等事项进行认真审查，对必要事项发表独立意见，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表独立意见，履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计部及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，审核公司的财务信息，根据公司实际情况，对公司内部审计部的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；对审计机构的工作程序和披露重点予以关注并提出建议，与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，积极助推内部审计部及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东的利益。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。