公告日期：2026-04-22

证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2026-017
江苏华宏科技股份有限公司

关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华宏科技”）于 2026
年 4 月 20 召开了第七届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于调整董事会
成员人数并修订<公司章程>的议案》。

一、公司董事会人员调整情况

为提高董事会决策的科学性、有效性，更好地适应公司经营发展需要，公司
拟将董事会成员人数由 9 名调整至7 名，其中非独立董事4名（含 1 名职工董事），
独立董事 3 名。

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，并结合公司董事会成 员调整的实际情况，公司对《公司章程》中的相关内容进行修订，具体情况如下：

修改前 修改后

第一百一十一条 董事会由九名董事组 第一百一十一条 董事会由七名董事组
成，其中独立董事三名，职工董事一名。 成，其中独立董事三名，职工董事一名。董事会设董事长一人。董事长由董事会以 董事会设董事长一人。董事长由董事会
全体董事的过半数选举产生。 以全体董事的过半数选举产生。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东 会授权公司管理层办理相关备案登记手续。修订后的《公司章程》备案最终以市 场监督管理部门核准的结果为准。

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司
董 事 会

2026 年 4 月 22 日

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