公告日期：2026-04-24

证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2026-025
江苏华宏科技股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00
的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 08 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 8 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。所有股东均有权出席股东会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：江阴市澄杨路 1118 号公司三楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于<2025 年年度报告及其摘要>的议案》 非累积投票提案 √

《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬

5.00 非累积投票提案 √

方案的议案》

6.00 《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》 非累积投票提案 √

《关于公司及子公司 2026 年度申请综合授信额

7.00 非累积投票提案 √

度的议案》

《关于公司及子公司 2026 年度对外担保额度预

8.00 非累积投票提案 √

计的议案》

9.00 《关于公司申请买方信贷额度的议案》 非累积投票提案 √

10.00 《关于计提商誉及资产减值准备的议案》 非累积投票提案 √

《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向

11.00 非累积投票提案 √

特定对象发行股票的议案》

《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>

12.00 ……
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