公告日期：2026-06-18

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2026-042
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会不存在否决议案的情形。

2、本次股东会不存在涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2026年6月17日下午14:00。

（2）网络投票时间：2026年6月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月17日上午9:15—9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年6月17日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议地点：青海省互助土族自治县威远镇西大街6号公司七楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长李银会先生。

6、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二次会议（定期）审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》。本次股东会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）股东出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 265 人，代表股份 206,535,602 股，占公司有表决权股份总数
的 43.1084%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 198,923,140 股，占公司有表决权股份总数的
41.5195%。

通过网络投票的股东 263 人，代表股份 7,612,462 股，占公司有表决权股份总数的 1.5889%。
中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 264 人，代表股份 7,612,562 股，占公司有表决权股份总
数的 1.5889%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权股份总数的
0.0000%。

通过网络投票的中小股东 263 人，代表股份 7,612,462 股，占公司有表决权股份总数的
1.5889%。

（三）公司董事、高级管理人员出席本次会议。北京国枫律师事务所委派潘继东、张利秀律师出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案：

1、审议并通过《2025 年度董事会工作报告》。

同意204,345,103股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9394%；反对2,111,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0223%；弃权 78,999 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0382%。

2025 年度任职的独立董事在本次股东会上进行了述职。

2、审议并通过《2025 年度利润分配预案》。

总表决情况：

同意204,342,002股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9379%；反对2,156,301股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0440%；弃权 37,299 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0181%。

中小股东总表决情况：

同意 5,418,962 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 71.1845%；反对
2,156,301 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.3256%；弃权 37,299 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4900%。
3、审议并通过《2025 年年度报告及摘要》。

同意204,466,503股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9982%；反对1,994,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9655%；弃权 74,999 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0363%。

4、审议并通过《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

同意204,104,7……
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