公告日期：2025-06-24

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2025-033
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）会议届次：2025 年第一次临时股东大会。

（二）会议的召集人：

会议由公司董事会召集，公司第五届董事会第十八次会议(临时)审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：

本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2025年8月1日下午14:00。

网络投票时间：2025年8月1日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月1日上午9:15—9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年8月1日9:15至15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式：

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2025 年 7 月 25 日

（七）出席对象：

1、截至2025年7月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4、公司邀请列席会议的嘉宾。

（八）会议地点：青海省互助土族自治县威远镇西大街6号公司七楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提交本次股东大会表决的议案

表一 本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

累积投票议案

等额选举，应

1.00 《关于选举独立董事的议案》 选人数（2

人）

1.01 选举王延才先生为公司第五届董事会独立董事； √

1.02 选举陈斌先生为公司第五届董事会独立董事。 √

（二）提交本次股东大会表决的议案内容

提交本次股东大会审议的议案已经2025年6月23日召开的第五届董事会第十八次会议（临
时 ） 审 议 通 过 ， 上 述 议 案 的 具 体 内 容 详 见 2025 年 6 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的公司《第五届董事会第十八次会议（临时）决议公告》《关于选举独立董事的公告》。
（三）上述议案适用累积投票的方式进行投票。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以……
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