公告日期：2026-02-27

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2026-006
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司

关于完成工商变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、工商变更基本情况

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开第五
届董事会第十七次会议（定期）、第五届监事会第十六次会议（定期），于 2025 年 6 月 19 日召
开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司对未满足解除限售条件的限制性股票合计 289.50
万股予以回购注销，并于 2025 年 9 月完成该部分限制性股票的回购注销业务。并分别于 2025
年 12 月 12 日、2025 年 12 月 29 日召开第五届董事会第二十五次会议（临时）、2025 年第二次
临时股东会，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会、设置职工董事并修订<公司章程>的议案》，基于上述回购注销事项，公司总股本将由 482,002,974 股变更为 479,107,974 股，公司注册资本由 482,002,974 元变更为 479,107,974 元。

近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了青海省市场监督管理局换发的《营业执照》，公司注册资本由 482,002,974 元变更为 479,107,974 元。

公司营业执照除以上变更外，其他内容不变。

二、备查文件

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司营业执照。

特此公告。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会
2026 年 2 月 26 日

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