公告日期：2026-02-28

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2026-018
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 03 月 17 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03
月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 03 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2026 年 03 月 11 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 3 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）公司邀请列席会议的嘉宾。

8、会议地点：青海省互助土族自治县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
编码

以投票

1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（5）人

1.01 选举李银会先生为公司第六届董事会非独立董事； 累积投票提案 √

1.02 选举冯声宝先生为公司第六届董事会非独立董事； 累积投票提案 √

1.03 选举范文丁先生为公司第六届董事会非独立董事； 累积投票提案 √

1.04 选举赵洁女士为公司第六届董事会非独立董事； 累积投票提案 √

1.05 选举宋纯明先生为公司第六届董事会非独立董事； 累积投票提案 √

2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（5）人

2.01 选举方文彬先生为公司第六届董事会独立董事； 累积投票提案 √

2.02 选举范文来先生为公司第六届董事会独立董事； 累积投票提案 √

2.03 选举王延才先生为公司第六届董事会独立董事； 累积投票提案 √

2.04 选举陈斌先生为公司第六届董事会独立董事； 累积投票提案 √

2.05 选举权忠光先生为公司第六届董事会独立董事； 累积投票提案 √

2、提交本次股东会表决的议案内容

提交本次股东会审议的议案已经 2026 年 2 月 27 日召开的第五届董事会第二十六次会
议（临时）审议通过，上述议案的具体内容详见 2026 年 2 月 28 日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的公司《第五届董事会第二十六次会议（临时）决议公告》。

3、上述议案……
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