公告日期：2026-03-18

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2026-022
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司

第六届董事会第一次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 17 日，在青海
省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第六届董事会第一次会议（临时）。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，在公司 2026 年第一次临时股东会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事一致同意，豁免本次会议的提前通知期限，现场发出会议通知，会议应出席董事 11 名，亲自出席会议董事 11 名（其中,以通讯方式出席会议 4 人，董事范文丁、孙海亮先生，独立董事范文来、王延才先生以通讯方式出席会议），公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案：

1、审议通过《关于修订<董事会战略与决策委员会工作细则>的议案》，表决结果为：赞成 11 票；无反对票；无弃权票。

《 董 事 会 战 略 与 决 策 委 员 会 工 作 细 则 》 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，表决结果为：赞成 11 票；无反对票；无弃权票。

选举李银会先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自 2026 年 3 月 17 日至 2029 年
3 月 16 日。李银会先生简历详见附件。

3、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》，表决结果为：赞成
11 票；无反对票；无弃权票。

战略与决策委员会：由李银会、冯声宝、范文丁、宋纯明、王延才先生组成，召集人为李银会先生。

审计委员会：由方文彬、陈斌、宋纯明先生组成，召集人为方文彬先生。

提名委员会：由王延才、权忠光、李银会先生组成，召集人为王延才先生。

薪酬与考核委员会：由陈斌、方文彬、李银会先生组成，召集人为陈斌先生。

4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，表决结果为：赞成 11 票；无反对票；无弃权票。

经董事会提名委员会提名，同意聘任李银会先生为公司总经理，任期三年，自 2026 年 3
月 17 日至 2029 年 3 月 16 日。李银会先生简历详见附件。

李银会先生作为公司实际控制人和董事长，长期致力于公司战略布局及公司运营管理，拥有丰富的管理经验和深厚的行业积累，具备良好的领导及决策能力。李银会先生兼任总经理，有利于更好的将战略制定与经营执行形成合力，围绕董事会的战略目标，制定具体的落地计划，进而推动公司健康稳定发展，最终实现企业价值的全面提升。李银会先生担任公司总经理具备合理性，不会影响公司独立运作。

李银会先生任职总经理后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，表决结果为：赞成 11 票；无反对票；无弃权票。

经总经理李银会先生提名，同意聘任冯声宝、范文丁、郭春光先生为公司副总经理，任期
三年，自 2026 年 3 月 17 日至 2029 年 3 月 16 日。以上人员简历详见附件。

6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，表决结果为：赞成 11 票；无反对票；无弃权票。

经总经理李银会先生提名，同意聘任郭春光先生为公司财务总监，任期三年，自 2026 年
3 月 17 日至 2029 年 3 月 16 日。郭春光先生简历详见附件。

7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，表决结果为：赞成 11 票；无反对票；无弃权票。

经董事长李银会先生提名，同意聘任赵洁女士为公司董事会秘书，任期三年，自 2026 年
3 月 17 日至 2029 年 3 月 16 日。赵洁女士简历详见附件。

赵洁女士通讯方式如下：

电话：0972-8322971

传真：0972-8322970

电子邮箱：xy-zhaojie@163.com

邮编：810500

联系地址：青海省互助土族自治县威远镇西大街 6 号

8、审议通过《关于聘……
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