公告日期：2026-03-18

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2026-21
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会不存在否决议案的情形。

2、本次股东会不存在涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2026年3月17日下午14:00。

（2）网络投票时间：2026年3月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年3月17日上午9:15—9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年3月17日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议地点：青海省互助土族自治县威远镇西大街6号公司七楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长李银会先生。

6、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十六次会议（临时）审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。本次股东会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）股东出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 131 人，代表股份 201,736,067 股，占公司有表决权股份总数
的 42.1066%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 198,938,040 股，占公司有表决权股份总数的
41.5226%。

通过网络投票的股东129人，代表股份2,798,027股，占公司有表决权股份总数的0.5840%。
中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 129 人，代表股份 2,798,027 股，占公司有表决权股份总
数的 0.5840%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 129 人，代表股份 2,798,027 股，占公司有表决权股份总数的
0.5840%。

（三）公司董事、高级管理人员（现场和通讯相结合），出席本次会议。北京国枫律师事务所委派张明、张利秀律师出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。

总表决情况：

1.01.候选人：选举李银会先生为公司第六届董事会非独立董事；

同意股份数：201,054,993 股；占出席会议所有股东所持股份的 99.6624%。

1.02.候选人：选举冯声宝先生为公司第六届董事会非独立董事；

同意股份数：201,027,000 股；占出席会议所有股东所持股份的 99.6485%。

1.03.候选人：选举范文丁先生为公司第六届董事会非独立董事；

同意股份数：201,014,988 股；占出席会议所有股东所持股份的 99.6426%。

1.04.候选人：选举赵洁女士为公司第六届董事会非独立董事；

同意股份数：200,990,989 股；占出席会议所有股东所持股份的 99.6307%。

1.05.候选人：选举宋纯明先生为公司第六届董事会非独立董事；

同意股份数：200,979,092 股；占出席会议所有股东所持股份的 99.6248%。

中小股东总表决情况：

1.01.候选人：选举李银会先生为公司第六届董事会非独立董事；

同意股份数：2,116,953 股；占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.6588%。
1.02.候选人：选举冯声宝先生为公司第六届董事会非独立董事；
同意股份数：2,088,960 股；占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.6583%。1.03.候选人：选举范文丁先生为公司第六届董事会非独立董事；
同意股份数：2,076,948 股；占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.2290%。1.04.候选人：选举赵洁女士为公司第六届董事会非独立董事；
同意股份数：2,052,9……
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