公告日期：2026-04-28

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2026-038
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 06 月 17 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06
月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 06 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 10 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 6 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）公司邀请列席会议的嘉宾。

8、会议地点：青海省互助土族自治县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

3.00 《2025 年年度报告及摘要》 非累积投票提案 √

4.00 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √

5.00 《2026 年度董事薪酬方案》 非累积投票提案 √

6.00 《2026 年度高级管理人员薪酬方案》 非累积投票提案 √

《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通

7.00 合伙）为公司 2026 年度审计机构的议 非累积投票提案 √

案》

《关于公司及子公司融资额度和提供担保

8.00 非累积投票提案 √

额度的议案》

《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司未

9.00 非累积投票提案 √

来三年股东回报规划（2026-2028 年）》

《关于回购注销 2023 年限制性股票激励

10.00 计划部分已授予但尚未解除限售的限制性 非累积投票提案 ……
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