公告日期：2026-04-28

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人在担任青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事（于2025年8月1日任职生效）任期内，能够按照《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等规定，依法行权，认真履职，出席或列席了公司本年度任期内的全部会议，做到了不受公司控股股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，充分地发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及股东尤其是中小股东的整体利益，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责。现将报告期内本人履行职责的基本情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

王延才先生：中国国籍，无境外永久居留权，生于 1955 年 6 月，大学本科学历、教授级
高工。曾任轻工业部食品工业局干部，中国酒业协会秘书长、理事长，中轻食品管理中心主任；现任青海互助天佑德青稞酒股份有限公司独立董事；兼任宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事。

（二）独立性自查

在本人担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1、出席董事会会议情况

报告期内，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席了任职期间所有董事会会议，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本年度任期内，本人对提交董事会的全部议案
均审议通过，没有反对、弃权的情况。

报告期内，本人任职期间出席董事会会议的情况如下：

独立董事姓名 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未
亲自出席会议

王延才 7 7 0 0 否

2、出席股东会情况

报告期内，本人任职期间，作为独立董事候选人列席了2025年第一次临时股东大会；出席了2025年第二次临时股东会。

3、参与董事会专门委员会情况

本人在任职期间，未担任董事会专门委员会相关职务。

4、独立董事专门会议工作情况

报告期内，公司召开了两次独立董事专门会议，审议通过3项议案，本人对独立董事专门会议应审议的事项进行了审核并同意将其提交到董事会审议，切实履行了独立董事的责任和义务。具体情况如下：

会议名称 召开时间 会议内容

第五届董事会第四次独立董 2025年8月15日 1、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管
事专门会议 理的议案》。

1、审议《关于部分募集资金投资项目结项、终止
第五届董事会第五次独立董 并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关

事专门会议 2025年12月12日 募集资金专户的议案》；

2、审议《关于公司2026年度日常关联交易预计的
议案》。

（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就相关问题进行有效的探讨和交流，及时了解公司内部控制情况和审计关注要点。

（三……
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