公告日期：2026-04-28

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2026-029
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司

第六届董事会第二次会议（定期）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日，在青海
省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第六届董事会第二次会议（定期）。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于 2026 年 4
月 16 日以书面方式送达全体董事。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名（其中，以通
讯方式出席会议 8 人，董事李银会、冯声宝、范文丁、孙海亮先生，独立董事范文来、王延才、陈斌、权忠光先生以通讯方式出席会议），公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案：

1、审议通过《2025 年度总经理工作报告》，表决结果为：赞成 11 票；无反对票；无弃权
票。

2、审议通过《2025 年度董事会工作报告》，表决结果为：赞成 11 票；无反对票；无弃权
票。

《 2025 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，独立董事将在 2025 年度
股东会上进行述职 ，《 2025 年度独立董事述职报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提请股东会审议。

3、审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：赞成 11 票；无反对票；
无弃权票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

《 2025 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

会 计 师 出 具 了 《 内 控 审 计 报 告 》， 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《2025 年度利润分配预案》，表决结果为：赞成 11 票；无反对票；无弃权票。
经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2025 年度公司归属于母公司所有者的净利润
为 4,298,089.35 元。母公司净利润为 18,102,113.07 元，按净利润 10%提取法定盈余公积

1,810,211.31 元，母公司报表本年末累计未分配利润为 871,036,019.41 元。

根据公司的实际情况和股利分配政策，拟以 2025 年末公司总股本 479,107,974 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金股利 0.05 元(含税)，送红股 0 股(含税)，预计共分配股利

2,395,539.87 元，剩余未分配利润结转至下年度。本次分配不进行资本公积金转增股本。

本年度公司现金分红总额 2,395,539.87 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 55.73%。

如在本方案披露之日起至实施期间，由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

上述利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

《 关 于 2025 年 度 利 润分 配预 案的 公 告》 详 见指定 信息披 露 媒 体巨潮 资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
本预案尚需提请股东会审议。

5、审议通过《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，表决结果为：赞成 11 票；无反对票；无弃权票。

《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

保荐机构发表了核查意见，会计师出具了审核报告，详见指定信息披……
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