公告日期：2026-04-28

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，公司董事会严格按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理；全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

公司独立董事方文彬先生、戎一昊先生（于 2026 年 3 月 16 日任期届满离任）、范文来先
生、王延才先生、陈斌先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，公司独立董事方文彬、戎一昊、范文来、王延才、陈斌将在公司 2025 年度股东会进行述职；现将 2025年度董事会工作汇报如下:

一、2025 年度公司总体经营情况

2025 年，白酒行业步入深度调整期，需求收缩、存量竞争加剧，整体环境严峻复杂。公司上下始终坚持战略导向，聚焦“向下扎根、苦练内功”，在营销转型、管理增效、技术提升和组织文化建设等方面进行了一系列深化与夯实。

（1）品牌建设持续深化，文化内涵不断丰富。公司聚焦核心 IP 打造，运营“八百流沙”“ 永怀之歌”“天佑德之夜”等一系列品牌 IP。同时，创新品牌表达方式，在兰州、西宁两大省会机场枢纽打造了超越传统陈列的品牌文化沉浸体验厅，积极推进“青海文学馆”活化为“品牌人文会客厅”项目。

（2）数字化营销体系初显成效，用户连接更为紧密。在青海、甘肃、北京、西藏全域市场全域推广的 BC 联动营销模式，基于 AI 工具及数据平台，公司构建了从“流量-会员-挚友”的消费者深度培育与精准运营体系。产品溯源系统结合 AI 智能问答，提升了消费体验，终端动销数据分析与反馈机制也得到增强。

（3）渠道精耕与市场拓展协同推进，市场布局稳步实施。 在青海、甘肃等核心市场，通过“渠道精细化+终端五项工作”的策略，系统推进产品结构化布局与市场深度渗透，夯实大众价位基本盘。全国大单品模式在省外成功签约多家经销商，县域市场开发有序推进。

（4）供应链体系提质增效，精益运营水平提升。供应链集成计划体系建设实现质的转变。全年排产波动幅度收窄。

2025 年，公司实现营业收入 110,126.80 万元，较上年同期下降 12.24%，利润总额 2,920.89
万元，实现归属于上市公司股东的净利润 429.81 万元，实现税金 28,678.51 万元。

二、报告期内董事会主要工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会共召开九次会议，审议 39 项议案，召开情况如下：

会议名称 召开时间 会议内容

1、审议《2024年度总经理工作报告》；

2、审议《2024年度董事会工作报告》；

3、审议《2024年度财务决算报告》；

4、审议《2024年度内部控制自我评价报告》；

5、审议《2024年度利润分配预案》；

6、审议《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、审议《2024年度社会责任报告》；

8、审议《2024年年度报告及摘要》；

9、审议《2025年度董事薪酬方案》；

10、审议《2025年度高级管理人员薪酬方案》；

11、审议《2025年度财务预算报告》；

12、审议《关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》；
第五届董事会第十七 2025年4月22日 13、审议《董事会审计委员会对会计师事务所……
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