公告日期：2026-06-27

证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2026-033
仁东控股集团股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年7月13日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月13日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6、会议的股权登记日：2026年7月7日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省广州市天河区花城大道68号环球都会广场60层6002-1

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于<仁东控股集团股份有限公司 2026 年限制性股票激 非累积投票提案 √

励计划（草案）>及其摘要的议案》

2.00 《关于<仁东控股集团股份有限公司 2026 年限制性股票激 非累积投票提案 √

励计划实施考核管理办法>的议案》

3.00 《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议 非累积投票提案 √

案》

以上提案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见披露

于巨潮资讯网的相关公告。本次股东会提案均为特别决议事项，需经出席股东会

的股东所持表决权的三分之二以上通过方可生效。审议上述所有提案时，公司2026

年限制性股票激励计划的激励对象及与激励对象存在关联关系的股东应回避表决，
且不可接受其他股东委托进行表决。本次会议将对中小投资者的表决进行单独计

票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合

计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记时间及地点

（1）登记时间：2026年7月9日、10日9:30-11:30，14:00-16:00；

（2）登记地点：广东省广州市天河区花城大道68号环球都会广场60层6002-1。
2、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证；

自然人股东委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委

托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、法定代表人资格的有效证明、加盖

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