公告日期：2025-12-25

证券代码：002647 证券简称：*ST仁东 公告编号：2025-120
仁东控股股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东会现场会议于2025年12月24日14:30在广东省广州市天河区花城大道68号环球都会广场60层公司会议室召开，本次会议由董事会召集，公司董事长刘长勇先生主持。
本次会议召开方式为现场投票和网络投票相结合。网络投票时间：2025年12月24日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月24日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月24日9:15，结束时间为2025年12月24日15:00。

本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、通过现场和网络投票的股东397人，代表股份230,835,370股，占公司有表决权股份总数的20.4226%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份70,381,058股，占公司有表决权股份总数的6.2268%。通过网络投票的股东394人，代表股份160,454,312股，占公司有表决权股份总数的14.1958%。通过现场和网络投票的中小股东394人，代表股份45,454,412股，占公司有表决权股份总数的4.0215%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有
表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东393人，代表股份45,454,312股，占公司有表决权股份总数的4.0215%。

3、公司部分董事、高级管理人员通过现场和通讯方式出席或列席了本次会议，上海锦天城（天津）律师事务所律师到会见证并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合方式审议通过如下决议：

1、审议通过《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意230,029,070股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6507%；反对791,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3427%；弃权15,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0066%。

中小股东总表决情况：

同意44,648,112股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2261%；反对791,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7402%；弃权15,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0337%。

2、逐项审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》

2.01《董事会议事规则》

总表决情况：

同意230,596,870股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8967%；反对223,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0966%；弃权15,500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067%。

中小股东总表决情况：

同意45,215,912股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4753%；反对223,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4906%；弃权15,500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0341%。

2.02《股东会议事规则》

总表决情况：

同意230,596,870股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8967%；反对223,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0966%；弃权15,500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067%。

中小股东总表决情况：

同意45,215,912股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4753%；反对223,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4906%；弃权15,……
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