公告日期：2026-03-24

证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2026-015
卫星化学股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于2026年3月13日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议于2026年3月23日在公司会议室以现场表决与通讯表决结合的方式召开，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。

本次会议由公司董事长杨卫东先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《卫星化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定。
二、会议审议情况

经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

1．审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规的规定，履行《公司章程》赋予的各项职责，遵照股东会确定的各项目标，认真执行股东会审议通过的各项决议，紧紧围绕年度经营目标和经营方针开展各项工作。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，较好完成各项经营目标，切实保障了公司持续健康发展，维护了股东的利益。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）之“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”。

公司独立董事向董事会提交了 2025 年度独立董事述职报告，并将在公司
2025 年年度股东会上进行述职。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2025 年度述职报告》。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事 2025 年度独立性情况评估的专项意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

2．审议通过了《关于 2025 年度总裁工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3．审议通过了《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

公司董事会编制的公司 2025 年年度报告及摘要的程序符合法律法规和中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 。 具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）和披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

公司第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了本议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

4．审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

公司以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户中的股份余额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。本年度公司不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。具
体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-004）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

5．审议通过了《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

公司第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了本议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6．审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》……
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