公告日期：2026-04-14

证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2026-016
卫星化学股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2026年4月8日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议于2026年4月13日在公司会议室以现场表决与通讯表决结合的方式召开，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。

本次会议由公司董事长杨卫东先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《卫星化学股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

1．审议通过了《关于 2026 年第一季度报告的议案》

公司董事会编制的公司 2026 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和
中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-017）。

公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二季度会议审议通过了本议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1．公司第五届董事会第十五次会议决议；

2．公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二季度会议决议。

特此公告。

卫星化学股份有限公司董事会
二〇二六年四月十四日
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。