公告日期：2026-05-22

证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2026-022
博彦科技股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情况。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 21 日 15:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2026 年 5 月 21 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 21 日上午 9:15
至下午 15:00 的任意时间。

2、会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 7 号楼博彦科技大
厦会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长韩洁女士。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、总体出席情况

出席本次股东会的股东及股东代表共 250 名，代表股份 109,112,094 股，占
公司有表决权股份总数的 18.6407%；其中 249 名为中小投资者，代表股份60,357,778 股，占公司有表决权股份总数的 10.3115%。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表共 5 名，代表股份 100,784,309 股，占公司
有表决权股份总数的 17.2179%；其中 4 名为中小投资者，代表股份 52,029,993股，占公司有表决权股份总数的 8.8888%。

3、网络投票情况

通过网络投票方式出席本次股东会的股东及股东代表共 245 名，均为中小投资者，代表股份 8,327,785 股，占公司有表决权股份总数的 1.4227%。

（三）公司全部董事出席了本次会议，公司部分高级管理人员和公司聘任的见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票表决相结合的表决方式，审议了以下提案 ：

（一）会议审议通过《关于<2025 年度报告>及其摘要的议案》。

表决情况为：

同意 105,422,300 股，占出席会议所有股东所持股份总数的 96.6183%；反对
3,420,039 股，占出席会议所有股东所持股份总数的 3.1344%；弃权 269,755 股，占出席会议所有股东所持股份总数的 0.2472%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 56,667,984 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 93.8868%；反对 3,420,039 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 5.6663%；弃权 269,755 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的0.4469%。

（二）会议审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》。

表决情况为：

同意 105,423,400 股，占出席会议所有股东所持股份总数的 96.6194%；反对
3,424,539 股，占出席会议所有股东所持股份总数的 3.1386%；弃权 264,155 股，占出席会议所有股东所持股份总数的 0.2421%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 56,669,084 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 93.8886%；反对 3,424,539 股，占出席会议中小投资者所持股
份总数的 5.6737%；弃权 264,155 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的0.4376%。

（三）会议审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。

表决情况为：

同意 105,460,800 股，占出席会议所有股东所持股份总数的 96.6536%；反对
3,378,039 股，占出席会议所有股东所持股份总数的 3.0959%；弃权 273,255 股，占出席会议所有股东所持股份总数的 0.2504%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 56,706,484……
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