公告日期：2025-12-02

证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2025-033

博彦科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及

修订、制定部分公司治理制度的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 1 日召开第五届董
事会第十五次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及配套议事规则的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<对外担保制度>的议案》《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》，具体情况公告如下：

一、《公司章程》及配套议事规则修订情况

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新要求，为进一步完善公司法人治理结构，规范公司运作机制，适应监管政策动态调整及公司经营发展需要，结合公司实际情况，公司拟对现行《公司章程》及配套议事规则进行修订和完善，不再设置监事会，《公司法》中规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《公司章程》中涉及监事会、监事等相关条款不再适用，公司《监事会议事规则》相应废止。此外，董事会构成中设置“职工代表董事”和“副董事长”各一名。《公司章程》具体修订内容详见本公告附件：《博彦科技股份有限公司章程修订对比表》。

《公司章程》配套的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》相应进行修订和完善，修订后的《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》；《监事会议事规则》相应废止。

本次修订《公司章程》及配套议事规则事项，尚需提交公司 2025 年第一次临
时股东会以特别决议方式审议。

修订后的《公司章程》及配套议事规则全文详见公司同日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《博彦科技股份有限公司章程》《博彦科技股
份有限公司股东会议事规则》《博彦科技股份有限公司董事会议事规则》。

二、修订及制定部分公司治理制度的情况

为进一步完善公司治理结构、规范内部运作流程、适应监管政策动态调整，
结合公司实际情况，公司对部分公司治理制度进行修订及制定，具体情况如下：

序号 制度名称 变更情况 是否提交
股东会审议

1 董事离职管理制度 制定 否

2 独立董事工作制度 修订 是

3 对外担保制度 修订 是

4 环境、社会及治理（ESG）管理制度 修订 否

5 会计师事务所选聘制度 修订 否

6 投资者关系管理制度 修订 否

7 董事会专门委员会实施细则 修订 否

8 独立董事专门会议工作制度 修订 否

9 对外捐赠管理制度 修订 否

董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动

10 管理制度（修订后更名为：董事、高级管理人员所 修订 否

持公司股份及其变动管理制度）

11 对外投资管理制度 修订 否

12 总经理工作细则 修订 否

13 信息披露管理办法 修订 否

14 内幕信息……
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