公告日期：2025-12-20

证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2025-037
博彦科技股份有限公司

第六届董事会第一次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次临时会议于
2025 年 12 月 19 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于 2025 年 12 月 12
日以电话、电子邮件的方式向全体董事发出。全体董事共同推举会议由韩洁女士召集和主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《博彦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案：

（一）关于选举公司第六届董事会董事长暨法定代表人变更的议案

表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，选举韩洁女士为公司董事长（简历详见本公告附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。同时，公司法定代表人变更为韩洁女士。董事会授权公司法定代表人及其授权代表办理相关工商变更登记事宜。

（二）关于选举公司第六届董事会副董事长的议案

表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，选举张杨先生（简历详见本公告附件）为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

（三）关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案

表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会选举产生战略、提名、审计及薪酬与考核四个专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。各专门委员会成员及召集人如下：

1、战略委员会由 5 人组成，分别为韩洁女士、张杨先生、马殿富先生、伏军先生、雷雷先生，韩洁女士担任主任委员（召集人）。

2、提名委员会由 3 人组成，分别为陶伟先生、伏军先生、韩洁女士，陶伟先生担任主任委员（召集人）。

3、审计委员会由 3 人组成，分别为杨松令先生、伏军先生、雷雷先生，杨松令先生担任主任委员（召集人）。

4、薪酬与考核委员会由 3 人组成，分别为伏军先生、杨松令先生、韩洁女士，伏军先生担任主任委员（召集人）。

（四）关于聘任公司高级管理人员的议案

表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

董事会同意聘任韩洁女士担任公司总经理职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

董事会同意聘任燕玉光先生、王鑫女士担任公司副总经理职务；同意聘任王威女士担任公司财务总监职务；同意聘任常帆女士担任公司董事会秘书职务。上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。其中，常帆女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定。

上述公司高级管理人员的简历详见本公告附件。

（五）关于聘任公司其他人员的议案

表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

董事会同意聘任刘娜女士担任公司内部审计负责人，任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

董事会同意聘任刘可欣女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。刘可欣女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定。

上述人员的简历详见本公告附件。

（六）关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案

表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

根据公司日常经营需要，综合考虑资金安排，公司 2026 年度拟向各银行申请合计不超过等值人民币 221,556.20 万元的综合授信额度（其中人民币授信额度不
超过 160,000 万元，美元授信额度不超过 6,800 万美元（汇率按照 2025 年 12 月 19
日美元兑人民币中间价 7.055 计算）；日元授信额度不超过 300,000 万日元（汇率
按照 2025 年 12 月 19 日日元兑人民币中间价 0.04527……
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