公告日期：2026-03-21

证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2026-001

博彦科技股份有限公司

第六届董事会第二次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次临时会议于
2026 年 3 月 20 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于 2026 年 3 月 13
日以电话、电子邮件的方式向全体董事发出。会议由公司董事长韩洁女士主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《博彦科技股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案：

（一）关于《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

表决结果：以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过；关联董事韩洁、雷雷
作为本激励计划的激励对象，对本议案进行回避表决。

为进一步完善公司治理结构，健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理团队和核心骨干人员的积极性，提升公司凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益进行结合，公司根据相关法律法规拟订了《博彦科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“2026年激励计划”或“本激励计划”）及其摘要。

具体内容详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（公告编号：2026-002）。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（二）关于《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

表决结果：以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过；关联董事韩洁、雷雷
作为本激励计划的激励对象，对本议案进行回避表决。

为保证 2026 年激励计划有效实施，根据相关法律法规并结合公司实际情况，公司拟订了《博彦科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（三）关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

表决结果：以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过；关联董事韩洁、雷雷
作为本激励计划的激励对象，对本议案进行回避表决。

为推进 2026 年激励计划具体实施，公司董事会提请股东会授权董事会办理2026 年激励计划有关事项如下：

1、提请股东会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定限制性股票的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照 2026 年激励计划规定的方法对限制性股票数量进行相应调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照 2026 年激励计划规定的方法对限制性股票的授予价格和回购价格进行相应调整；

（4）授权董事会在限制性股票授予前，将激励对象放弃的限制性股票份额在激励对象之间进行分配和调整；

（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《股权激励授予协议书》，向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等；

（6）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

（7）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

（8）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；

（9）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的解除限售事宜；

（10）授权董事会决定本激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的回购注销或者继承事宜，终止本激励计划；

（11）授权董事会对 2026 年激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规……
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