公告日期：2026-03-21

证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2026-003
博彦科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次临时会议审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》，现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2026 年 4 月 10 日（星期五）15:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026
年 4 月 10 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 4 月 10 日上午 9:15 至下午
15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 2 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 7 号楼博彦科技大厦会
议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

1.00 关于《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 √

2.00 关于《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 √

3.00 关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 √

（1）上述议案已经公司第六届董事会第二次临时会议审议通过。相关议案
内容详见公司于 2026 年 3 月 21 日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第二次临时会议决议公告》（公告编号：2026-001）。

（2）根据《上市公司股东会规则》的要求，本次股东会所有议案将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

（3）上述议案均为特别决议事项，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（4）作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东应在本次股东会上对上述议案回避表决。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
委托代理人出席还需持有委托人及本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书和身份证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 4
月 3 日下午 17:00 前送达或传真至公司……
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