公告日期：2026-04-11

证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2026-008
博彦科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情况。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2026 年 4 月 10 日 15:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2026 年 4 月 10 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 4 月 10 日上午 9:15
至下午 15:00 的任意时间。

2、会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 7 号楼博彦科技大
厦会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长韩洁女士。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、总体出席情况

出席本次股东会的股东及股东代表共 433 名，代表股份 117,490,569 股，占
公司有表决权股份总数的 20.0720%；其中 431 名为中小投资者，代表股份
68,589,253 股，占公司有表决权股份总数的 11.7178%。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表共 5 名，代表股份 101,208,809 股，占公司
有表决权股份总数的 17.2905%；其中 3 名为中小投资者，代表股份 52,307,493股，占公司有表决权股份总数的 8.9362%。

3、网络投票情况

通过网络投票方式出席本次股东会的股东及股东代表共 428 名，均为中小投资者，代表股份 16,281,760 股，占公司有表决权股份总数的 2.7816%。

（三）公司全体董事出席了本次会议，公司部分高级管理人员和公司聘任的见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票表决相结合的表决方式，审议了以下提案 ：

（一）会议审议通过《关于<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》。

表决情况为：

同意 105,511,876 股，占出席会议所有股东所持股份总数的 89.8045%；反对
11,904,593 股，占出席会议所有股东所持股份总数的 10.1324%；弃权 74,100 股，占出席会议所有股东所持股份总数的 0.0631%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 56,610,560 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 82.5356%；反对 11,904,593 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 17.3564%；弃权 74,100 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的0.1080%。

该议案为特别决议议案，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

（二）会议审议通过《关于<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》。

表决情况为：

同意 105,497,576 股，占出席会议所有股东所持股份总数的 89.7924%；反对
11,895,593 股，占出席会议所有股东所持股份总数的 10.1247%；弃权 97,400 股，占出席会议所有股东所持股份总数的 0.0829%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 56,596,260 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 82.5148%；反对 11,895,593 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 17.3432%；弃权 97,400 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的0.1420%。

该议案为特别决议议案，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

（三）会议审议通过《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

表决情况为：

同意 105,484,576 股，占出席会议所有股……
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