公告日期：2026-04-29

证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2026-011
博彦科技股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于 2026
年 4 月 27 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于 2026 年 4 月 17 日以
电子邮件的方式向全体董事发出。会议由公司董事长韩洁女士主持，应出席董事 7名，实际出席董事 7 名，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案：

（一）关于《2025 年度报告》及其摘要的议案

表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司 2025 年度报告》和《博彦科技股份有限公司 2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。

本议案需提交股东会审议。

（二）关于《2025 年度董事会工作报告》的议案

表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司 2025 年度报告》中“第三节 管
理层讨论与分析”部分内容。

公司独立董事伏军先生、陶伟先生、杨松令先生、宋建波女士（已离任）提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年度股东会上述职。此外，公司现任独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于 2025 年度独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的
专项报告》。

本议案需提交股东会审议。

（三）关于《2025 年度总经理工作报告》的议案

表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

（四）关于 2025 年度利润分配预案的议案

表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

经审议，公司董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：以 2026 年内实施利润
分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.3 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

如在本议案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本因股权激励、股份回购等原因发生变化的，公司将按照“分配比例不变”的原则相应调整分配总额。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-013）。

本议案需提交股东会审议。

（五）关于《2025 年度内部控制评价报告》的议案

表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。
（六）关于 2025 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案

表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对 2025 年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，对 2025 年度计提信用减值损失及资产减值损失共计 7,791.29 万元。
董事会认为：本次计提相关信用减值损失及资产减值损失依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。因此，董事会同意本次计提减值损失事项。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于 2025 年度计提信用减值损
失及资产减值损失的公告》（公告编号：2026-014）。

（七）关于会计政策变更的议案

表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

根据财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 19 号〉的通知》相关规
定，公司自 2026 年 1 月 1 日起执行上述解释规定。

董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律、法规及《企业会计准则》规定，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期财务状况、经营成果和现金……
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