公告日期：2026-03-11

证券代码：002650 证券简称：ST 加加 公告编号：2026-006
加加食品集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行第六届董事会换届选举，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2026 年 3 月 10 日召开了第五届董事会 2026 年第一次会议，审议通
过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》。董事会同意将上述议案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，该次临时股东会选举公司董事采用累积投票制进行逐项表决，《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》表决通过是《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》表决结果生效的前提，若《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》未获出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，则相关议案将失效。

公司第六届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（含职工代表董
事 1 名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名周建文先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意第一大股东中国东方资产管理股份有限公司提名的谢子敬先生、姚迪先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名许金花女士、迟家方先生、邓彬先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中许金花女士为会计专业人士。上述候选人简历见附件。

上述独立董事候选人中迟家方先生已取得独立董事资格证书，许金花女士、邓彬先生尚未取得独立董事资格证书，均已经承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。

二、董事候选人任职资格审核情况

公司第五届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了核查，并就相关董事候选人任职资格发表了审查意见。其中独立董事候选人任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后方可与其他非独立董事候选人一并提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。

经公司股东会审议通过后，上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会，第六届董事会任期自公司 2026年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。

本次董事会换届选举工作完成后，公司董事人数为 7 人，其中独立董事 3
人，不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，董事会中拟兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规和《公司章程》等有关规定。

为确保董事会的正常运作，公司第五届董事会全体董事将在第六届董事会董事就任前继续担任董事职务，并按照法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的要求认真履行董事职责。

公司对第五届董事会全体董事在任职期间的勤勉工作和对公司作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

加加食品集团股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 10 日
附件：第六届董事会董事候选人简历：

（一）第六届董事会非独立董事候选人简历：

周建文，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；1997 年，公司创立元年应聘进入公 司 ， 1997-1999 年担任公司销售部湖南市场省区经理，2000-2008 年担任公司湖北省区经理，2009-2018 年担任福建省区经理，2019-2020年，担任长沙加加食品销售有限公司七部营销总监，2020 年 8 月至今，担任加
加食品集团股份有限公司总经理，2021 年 3 月 15 日补选任公司董事，……
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