公告日期：2026-03-11

证券代码：002650 证券简称：ST加加 公告编号：2026-005
加加食品集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 10 日召开第
五届董事会 2026 年第一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件 的议案》。具体情况如下：

一、《公司章程》修订情况

为提高董事会决策的科学性、有效性，更好地适应公司经营发展需要，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所股票上市 规则》等有关法规和规范性文件的相关要求，结合公司实际情况，公司拟将董事
会成员人数由 6 名调整为 7 名。本次《公司章程》修订内容详见下表：

《加加食品集团股份有限公司章程》修订对照表

序号 本次修订前 本次修订后

第一百零八条 公司设董事会，董事 第一百零八条 公司设董事会，董事
会由 6 名董事组成，其中职工代表 1 会由 67 名董事组成，其中职工代表
名，独立董事不低于董事会全体成员 1 名，独立董事不低于董事会全体成
1 的三分之一，且至少包括 1 名会计专 员的三分之一，且至少包括 1 名会计
业人员，设董事长 1 人、可设副董事 专业人员，设董事长 1 人、可设副董
长 1 人。 事长 1 人。

董事长和副董事长由董事会以 董事长和副董事长由董事会以
全体董事的过半数选举产生。 全体董事的过半数选举产生。

除上述修改条款外，《公司章程》其他条款保持不变。该事项尚需提交 2026
年第一次临时股东会审议，并须经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二 以上表决通过。同时提请股东会授权公司管理层指定人士办理上述事项工商变更 登记及备案等相关事项，授权的有效期为自股东会审议通过之日起至本次工商变 更登记及备案等相关事项办理完毕之日止。最终变更内容以市场监督管理部门核 准、登记为准。

二、《董事会议事规则》修订情况

根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及 规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议 事规则》。本次《董事会议事规则》修订内容详见下表：

序号 本次修订前 本次修订后

第三条 公司设董事会，董事会由6 第三条 公司设董事会，董事会由67
名董事组成，其中职工代表董事1 名董事组成，其中职工代表董事1名，
名，独立董事不低于董事会全体成 独立董事不低于董事会全体成员的
1 员的三分之一，且至少包括1名会计 三分之一，且至少包括1名会计专业
专业人员，设董事长1人、可设副董 人员，设董事长1人、可设副董事长1
事长1人。 人。

董事长和副董事长由董事会以 董事长和副董事长由董事会以
全体董事的过半数选举产生。 全体董事的过半数选举产生。

本次修订《董事会议事规则》事项尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议，
并须经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。修订后的 《董事会议事规则》详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相 关文件。

三、备查文件

1、第五届董事会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 10 日

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