公告日期：2026-03-11

证券代码：002650 证券简称：ST加加 公告编号：2026-004
加加食品集团股份有限公司

第五届董事会 2026 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2026 年
第一次会议于 2026 年 3 月 6 日以电话、微信、书面方式发出通知。

2、本次董事会于 2026 年 3 月 10 日上午在湖南省宁乡市经济开发区三环路
与谐园路交汇处公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

3、会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中独立董事姚禄仕以通讯
方式参加会议，出席会议的人数符合召开董事会会议的法定人数。

4、会议由周建文董事长主持，公司高管杨亚梅及独立董事候选人许金花、邓彬列席会议。

5、本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》。

为提高董事会决策的科学性、有效性，更好地适应公司经营发展需要，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法规和规范性文件的相关要求，结合公司实际情况，董事会同意将
董事会成员人数由 6 名调整为 7 名，其中独立董事人数由 2 人调整为 3 人，并对
《公司章程》及其附件《董事会议事规则》进行修订。具体表决结果如下：

1.01 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1.02 审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会以特别决议方式审议，同时提请股东会授权公司管理层指定人士办理上述事项工商变更登记及备案等相关事项，授权的有效期为自股东会审议通过之日起至本次工商变更登记及备案等
相关事项办理完毕之日止。最终变更内容以市场监督管理部门核准、登记为准。
《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《董事会议事规则》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》。

鉴于公司第五届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。公司第六届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（含职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生）。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会提名周建文先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，公司第一大股东中国东方资产管理股份有限公司提名谢子敬先生、姚迪先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。经公司第五届董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意周建文先生、谢子敬先生、姚迪先生提名为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

周建文先生、谢子敬先生、姚迪先生担任公司非独立董事职务后，公司第六届董事会中拟兼任公司高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

该议案已经公司第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会非独立董事仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，具体表决情况如下：

2.01 选举周建文先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.02 选举谢子敬先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.03 选举姚迪先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 ……
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