公告日期：2026-03-27

证券代码：002650 证券简称：ST加加 公告编号：2026-017
加加食品集团股份有限公司

关于公司董事会完成换届选举

及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开2026年第一次临时股东会，会议选举产生了公司第六届董事会3名非独立董事、3名独立董事。同日，公司召开了第六届董事会2026年第一次会议，会议选举产生了公司第六届董事会董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了新一届高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

公司第六届董事会由7名董事组成，具体成员如下：

1、非独立董事：周建文先生（董事长）、谢子敬先生、姚迪先生；

2、独立董事：许金花女士、迟家方先生、邓彬先生；

3、职工代表董事：根据《公司章程》规定，暂有1名职工代表董事尚需通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，公司将尽快完成职工代表董事选举工作。

公司第六届董事会任期三年，自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，且包含一名会计专业人士，不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规的要求。三位独立董事的任职资格和独立性在公司2026年第一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。

上述董事的个人简历详见公司于 2026 年 3 月 11 日在指定的信息披露媒体
《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-006）。

二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况

公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，根据《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会的议事规则，选
举产生各专门委员会成员及主任委员如下：

1、战略委员会成员：周建文、迟家方、谢子敬，周建文担任主任委员；
2、审计委员会成员：许金花、迟家方、姚迪，许金花担任主任委员；

3、提名委员会成员：迟家方、邓彬、谢子敬，迟家方担任主任委员；

4、薪酬与考核委员会成员：邓彬、许金花、姚迪，邓彬担任主任委员。
公司第六届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任主任委员（召集人），审计委员会的成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会主任委员为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。上述各专门委员会委员任期自公司第六届董事会2026年第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

三、公司聘任高级管理人员及其他人员的聘任情况

1、总经理：周建文先生；

2、副总经理：杨衡山先生；

3、董事会秘书：杨亚梅女士；

4、财务总监：刘素娥女士；

5、内部审计负责人：刘亚利女士；

6、证券事务代表：姜小娟女士。

上述人员任期三年，自公司第六届董事会2026年第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。上述人员的简历详见附件。

上述高级管理人员及证券事务代表的任职资格已经提名委员会审查通过，其中，财务负责人的任职资格同时经公司审计委员会审查通过；内部审计负责人的任职资格已经审计委员会审查通过。上述人员的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

董事会秘书杨亚梅女士、证券事务代表姜小娟女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

董事会秘书和证券事务代表联系方式具体如下：

董事会秘书 证券事务代表

姓名 杨亚梅 ……
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