公告日期：2026-04-27

加加食品集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，推动公司持续、健康、稳定地发展。现将董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年公司总体经营情况

2025 年，调味品行业在消费需求升级与市场竞争深化的双重驱动下，整体呈现“稳健增长与结构优化并行”的态势，与此同时也面临着原材料价格波动、食品安全监管持续趋严、行业集中度进一步提升等挑战。

面对外部市场及经济形势的变化，公司以“坚定主业发展战略”为基础，通过多维度举措不断强化品牌、渠道及供应链等核心竞争力：品牌端聚焦健康消费趋势与用户需求，深化品牌价值传递；渠道端推进线上线下融合，拓展新兴渠道、优化合作模式；供应链端加强成本管控与效率提升，保障供应链稳定。多管齐下，切实增强公司抗风险能力，助力公司稳健发展。

2025 年主要经营指标完成情况：营业总收入 121,628.28 万元，比上年同期
下降 6.5%；营业利润-15,076.34 万元，利润总额 -15,068.22 万元，归属于上市公司股东净利润-14,748.31 万元，报告期经营业绩较上年同期亏损减少；基本每股收益-0.13 元。

二、2025 年度董事会工作情况

（一）公司治理情况

2025 年度，公司响应《公司法》及证监会、深圳证券交易所出台的新规，系统性地对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及独立董事工作制度、对外投资、关联交易等相关制度进行了全面修订，完成了由董事会审计委员会承接并行使原监事会相关职权的制度调整，保障公司治理结构与《公司法》及监管规定保持同步。公司董事会将严格遵循《公司法》及相关配套制度规则的要求，持续完善法人治理结构，健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，保障公司的健康、稳定、可持续发展。

（二）报告期内董事会会议情况

2025 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《公司章程》《董事会议事规

则》等相关法律法规和规定，对公司相关事项作出决策，程序合法合规，共召开

董事会会议 8 次，审议通过了 26 项议案，历次董事会会议决议公告及时登载在

公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。董事会召开的具体

情况如下：

会议时间 会议届次 审议议案

2025 年 1 月 15 日 第五届董事会 2025 1 审议通过了《关于 2025 年度公司及子
年第一次会议 公司担保额度预计的议案》

1 审议通过了《关于拟变更会计师事务
2025 年 1 月 24 日 第五届董事会 2025 所的议案》

年第二次会议 审议通过了《关于提请召开公司 2025
2 年第一次临时股东大会的议案》

1 审议通过了《关于〈2024 年度总经理
工作报告〉的议案》

2 审议通过了《关于〈2024 年度董事会
工作报告〉的议案》

审议通过了《关于〈2024 年度财务决
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