公告日期：2026-04-27

加加食品集团股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事作用。

本人自 2025 年 9 月 16 日起担任公司第五届董事会独立董事，在 2025 年
任职期间内，本人及时了解公司生产经营情况及发展状况，积极参加相关会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人迟家方，出生于 1967 年，暨南大学本科学历，中山大学 MBA 结业。
2010 年 9 月至 2013 年 7 月任职万达商管集团，担任管理中心总经理；2013 年
7 月至 2016 年 7 月任职佳兆业集团，担任副总裁，兼任商业集团董事长、物业
集团董事长、文体及酒店集团董事长；2016 年 8 月至 2018 年 9 月任职上海宝
龙商业集团，担任副总裁；2018 年 9 月至 2023 年 10 月任职北京明润万家物业
管理有限公司，担任总经理；2023 年 11 月至 2025 年 10 月任职仲量联行，担
任中国区高级董事；2025 年 11 月至今，任职北京明润万家物业管理有限公司、北京明润万家商业管理有限公司，担任董事、经理、财务负责人、法定代表人及实际控制人，担任北京明润万家物业管理有限公司天津分公司负责人，担任明润万家公司控股公司北京明润鼎盛企业管理咨询有限公司、北京明润晟嘉企业管理合伙企业（有限合伙）股东、经理、财务负责人及法定代表人，2025 年9 月至今任公司独立董事。

（二）不存在影响独立性的情况说明

经自查，2025 年在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东的公司担任任何职务，与公司以及

主要股东之间不存在直接或者间接利害关系或者其他可能妨碍本人进行独立客

观判断的关系，不存在影响本人独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理

办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运

作》等相关法律法规中对独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

二、独立董事的年度履职情况

2025 年本人任职期间，认真参加了公司召开的董事会、董事会专门委员会

等会议，积极出席公司的股东会，未出现连续两次未亲自出席会议的情况。本

人认为，本人任职期间内，公司董事会会议的召集和召开符合法定程序，重大

经营决策事项和其他重大事项均按相关规定履行程序，合法有效。本人在董事

会召开前，认真审阅会议材料，结合自身专业经验和思考判断提出合理的建议

和意见，从而为董事会的正确决策发挥积极作用。

（一）出席董事会与股东会情况

2025 年本人任职期间，公司召开了 4次董事会会议和 3次股东会，本人严

格按照有关法律、行政法规的要求，勤勉履行职责，出席董事会和股东会的情

况如下：

是否连续

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席

缺席董事 两次未亲 出席股东
董事姓名 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次

会次数 自参加董 会次数
事会次数 数 事会次数 数

事会会议

迟家方 4 3 1 0 0 否 ……
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