公告日期：2026-04-27

证券代码：002650 证券简称：ST加加 公告编号：2026-022
加加食品集团股份有限公司

第六届董事会 2026 年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2026 年
第二次会议于 2026 年 4 月 13 日以电话、微信、书面等方式发出通知。因临时增
加议案，公司于 2026 年 4 月 21 日以电话、微信、书面等方式发出增加会议提案
的通知及本次会议更新的议案内容，并取得了全体与会董事的同意。

2、本次董事会于 2026 年 4 月 23 日下午在长沙市开福区芙蓉中路一段 478
号运达国际广场写字楼 7 楼公司会议室，以现场会议举手表决方式召开。

3、会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，出席会议的人数符合召开董
事会会议的法定人数。

4、会议由周建文董事长主持，公司董事会秘书杨亚梅列席会议，高管杨衡山、刘素娥和其他有关人员应邀列席会议。

5、本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

二、本次会议作出如下决议：

1、全体董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于〈2025
年度总经理工作报告〉的议案》。

会议审议通过该报告。

2、全体董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于〈2025
年度董事会工作报告〉的议案》。

会议审议通过该议案。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交至 2025 年年度股东会审议。

本次会议公司独立董事迟家方先生、姚禄仕先生（离任）、陶浩先生（离任）
分别提交了 2025 年度独立董事述职报告，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、全体董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于〈2025
年年度报告〉及〈2025 年年度报告摘要〉的议案》。

董事会认为：公司提交的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》文本合法合规、真实完整地对 2025 年度公司基本情况进行了归纳和总结，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

《2025 年年度报告》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2025 年年度报告摘要》具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、全体董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于〈2025
年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

会议审议通过该议案。

本议案已经第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

5、全体董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年
度利润分配预案的议案》。

根据公司当前面临的外部环境和自身经营发展需求，综合考虑长远发展规划，本次提议公司 2025 年度不进行利润分配，符合公司的实际情况和发展现状，有利于公司的可持续发展。会议审议通过该分配预案，并同意提请公司 2025 年年度股东会审议批准。

本议案已经第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交至 2025 年年度股东会审议。

6、审议了《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》。
本议案已提交第六届董事薪酬与……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。