公告日期：2025-11-08

证券代码：002651 股票名称：利君股份 公告编号：2025-038
成都利君实业股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情况。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议时间：2025 年 11 月 07 日 14:00 开始。

网络投票时间：（1）通过深交所交易系统投票时间：2025 年 11 月 07 日的交易时间，
即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。股东可以登录证券公司交易客户端通过
交易系统投票。（2）通过深交所互联网投票系统投票时间：2025 年 11 月 07 日（现场股
东会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2025 年 11 月 07 日（现场股东会结束当日）下
午 15：00。

2、现场会议召开的地点：成都市武侯区武科东二路 5 号公司四楼会议室。

3、会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长何亚民先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 920 人，代表股份 745,373,304
股，占公司有表决权股份总数的 72.1241％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 736,414,950 股，占公司有表决权股份总数的 71.2572％。通过网络投票的股东 917人，代表股份 8,958,354 股，占公司有表决权股份总数的 0.8668％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 917 人，代表股份
8,958,354 股，占公司有表决权股份总数的 0.8668％。其中：通过现场投票的中小股东0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东917 人，代表股份 8,958,354 股，占公司有表决权股份总数的 0.8668％。

（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。

二、提案审议表决情况

（一）会议表决方式

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议并表决通过了如下议案。

（二）提案表决结果

议案 1、关于公司向中国工商银行下属分支机构申请综合授信额度的议案

总表决情况：同意 744,629,204 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9002％；反对 566,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0760％；弃权 177,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0238％。

中小股东总表决情况：同意 8,214,254 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.6938％；反对 566,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 6.3248％；弃权 177,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9814％。

议案 2、关于公司向中国银行下属分支机构申请综合授信额度的议案

总表决情况：同意 744,624,704 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8996％；反对 565,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0759％；弃权 182,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0245％。

中小股东总表决情况：同意 8,209,754 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.6436％；反对 565,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 6.3170％；弃权 182,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0394％。

三、律师出具的法律意见

北京大成（成都）律师事务所张硕之律师和杨曦律师现场见证了本次股东会，并出具了法律意见书。律师认为：本次股东会的召集与召开程序符合法律、法……
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