公告日期：2026-04-27

证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2026-13
成都利君实业股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议决定
于 2026 年 5 月 20 日召开公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”），现就召
开本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

1、股东会届次：2025 年年度股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，同意召开本次股东会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2026 年 5 月 20 日 14:00 开始。

网络投票时间：

（1）通过深交所交易系统投票时间：2026 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15—
9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（2）通过深交所互联网投票系统投票时间：2026 年 5 月 20 日（现场股东会召开当
日）上午 9：15，结束时间为 2026 年 5 月 20 日（现场股东会结束当日）下午 15：00。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 15 日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东

于会议股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：成都市武侯区武科东二路 5 号公司四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）股东会表决的提案名称：

表一：本次股东会提案编码示例表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √

非累积投票提案

1.00 2025 年度董事会工作报告 √

2.00 2025 年度利润分配预案 √

3.00 关于公司 2025 年度内部控制评价报告 √

4.00 关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案 √

5.00 2025 年年度报告及摘要 √

6.00 关于续聘会计师事务所的议案 √

7.00 关于修订公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

8.00 关于向银行申请授信额度的议案 √

（二）上述提案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，现提请股东会审议，
公司独立董事将在本次股东会上进行述职。具体内容请详见公司于 2026 年 4 月 27 日在
《中国证券报》《上海证券报》《证……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。