公告日期：2026-04-27

证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2026-06
成都利君实业股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、成都利君实业股份有限公司第六届董事会第十二次会议（以下简称“本次董事
会会议”）通知于 2026 年 4 月 10 日以通讯方式发出。

2、本次董事会会议于 2026 年 4 月 23 日上午 10:00 以现场方式召开。

3、本次董事会会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事人数为 9 人。

4、本次董事会会议的主持人为董事长何亚民先生，列席人员董事会秘书胡益俊。
5、本次董事会会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：

1、审议通过了《2025 年度总经理工作报告》；

同意 2025 年度总经理工作报告。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》；

同意 2025 年度董事会工作报告。相关内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日巨潮资讯
网披露的《2025 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”。

公司独立董事胡宁先生、王伦刚先生、刘丽娜女士分别向董事会提交了《2025 年度述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上述职。独立董事《2025 年度述职报告》详见
2026 年 4 月 27 日巨潮资讯网本公司公告。

本议案尚需提交股东会审议批准。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《2025 年度利润分配预案》；

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2026CDAA3B0094 审计报告确认，2025 年度实现母公司的净利润为 82,088,004.76 元。依据《公司法》《公司章程》
后，加上母公司年初未分配利润 359,506,401.96 元，扣减分配 2024 年度股利62,007,600.00 元后，母公司累计可供股东分配的利润金额为 371,378,006.24 元。公司2025 年度利润分配预案如下：

以截止 2025 年 12 月 31 日总股本 1,033,460,000 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金股利 0.60 元（含税），共计分配现金股利 62,007,600.00 元（含税），剩余未分配利润 309,370,406.24 元结转至下一年度；公司 2025 年不送红股，不进行资本公积转增股本。

本次利润分配预案符合公司《章程》《股东回报规划》的相关规定，与公司在首次公开发行股票《招股说明书》中的分红承诺相符。

公司本次利润分配预案披露至实施期间，若公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，本次利润分配比例将按现金分红总额固定不变的原则进行相应调整，并将另行公告具体调整情况。

关于 2025 年度利润分配预案具体内容详见 2026 年 4 月 27 日《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告。

本议案尚需提交股东会审议批准。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《2025 年度财务决算报告》；

同意公司《2025 年度财务决算报告》。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制评价报告》；

公司《2025 年度内部控制评价报告》详见 2026 年 4 月 27 日巨潮资讯网本公司公告。
本议案尚需提交股东会审议批准。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》；

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网披露的《关于确认董事和高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》。

本议案尚需提交股东会审议批准。

本议案经公司董事会薪酬委员会 2026 年第一次会议审议，因本议案涉及全体委员

议案表决结果：本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，公司全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

7、审议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。