公告日期：2025-04-09

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2025-

014

苏州扬子江新型材料股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议决定于2025年4月29日下午14:30在公司会议室召开2024年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2024年年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案已经公司2025年4月7日召开的第六届董事会第六次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2025年4月29日（星期二）下午14:30

2、网络投票的具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月29日的交易时间，即上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年4月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025年4月23日（星期三）

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司全体董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

（八）会议地点：苏州市相城区潘阳工业园春丰路88号苏州扬子江新型材料股份有限公司大会议室。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议以下事项：

本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》 √

4.00 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 √

5.00 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》 √

6.00 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》 √

7.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的 √

议案》

（二）议案披露情况：

本次股东大会所审议的提案，已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监
事会第五次会议审议通过，具体相关内容详见 2025 年 4 月 9 日公司披露于《中
国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据《上市公司独立董事管理办法》，独立董事将在……
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