公告日期：2025-04-09

苏州扬子江新型材料股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律、法规、规章以及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责情况等进行监督，促进了公司的规范运作，有效发挥了监事会的监督作用。现将监事会 2024 年度的主要工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

2024 年度，公司监事会共召开了 4 次会议，全体监事均亲自参会，会议的
召集、审议及表决等程序均符合《公司法》《公司章程》等规范性文件的要求。具体情况如下：

序号 届次 召开日期 审议内容

1 第六届监事会 2024 年 3 《关于选举第六届监事会主席的议案》

第一次会议 月 14 日

《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》

《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

《关于 2023 年度内控自我评价报告的议案》

2 第六届监事会 2024 年 4 《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

第二次会议 月 22 日 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

《关于修订<监事会议事规则>的议案》

《关于购买董监高责任险的议案》

《关于会计政策变更的议案》

《关于公司 2023 年度计提信用及资产减值损失的议
案》

3 第六届监事会 2024 年 8 《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》

第三次会议 月 19 日

4 第六届监事会 2024 年 10 《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

第四次会议 月 22 日

二、监事会对公司 2024 年度相关事项的审核意见

2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等规定，认真履行职责，对公司的规范运作情况、内部控制、财务状况、关联交易等事项进行了全面的监督、检查和审核。

（一）公司内部控制及依法运作情况

报告期内，公司监事依据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对会议的召集、召开、表决、决议事项，董事会执行股东大会决议的情况，公司的决策程序，内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。监事会认为：公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，能在有关法律法规和规范性文件的要求下规范运作；公司董事会、股东大会会议运作规范、决策合理、程序合法，决议能够得到有效的执行；董事会全面落实股东大会的各项决议，高级管理人员认真贯彻执行董事会决议；公司董事、高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责，报告期内未发现公司董事、高级管理人员在执行职务、行使职权时存在有损于公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会定期对公司的财务报告、财务制度、内控制度和财务状况等进行监督和检查。监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范；公司编制的财务报表能够客观反映公司的财务状况和经营成果，定期报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）公司关联交易情况

2024 年度，监事会经对公司报告期关联交易的核查，认为公司发生的关联交……
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