公告日期：2026-04-24

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2026-004
苏州扬子江新型材料股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十次会
议通知于 2026 年 4 月 12 日以电话、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于
2026 年 4 月 22 日在公司大会议室以现场与线上相结合的方式召开，本次会议由
董事长王梦冰女士主持，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》之第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理、环境和社会”。
公司独立董事孟鸿志先生、武长海先生、钱志强先生提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。此外，独立董事向公司董事会提交了《关于 2025 年度独立性情况的自查报告》，公司董事会对独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

（二）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。其中《2025 年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

2025 年度，公司实现营业收入为 32,792.88 万元，较上年同期减少 3.65%；
实现归属于上市公司股东的净利润-2,833.22 万元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,702.11 万元，较上年减亏 840.72 万元；经营活动产生的现金流量净额 1,099.23 万元，较上年同期减少 81.95%；2025 年末归属于上市公司股东的净资产 23,803.31 万元，较上年同期减少 10.64%。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

（四）审议通过《关于 2025 年度不进行利润分配的议案》

鉴于公司 2025 年度合并及母公司报表未分配利润均为负值，不符合相关法律、法规及公司制度规定的利润分配（包括现金分红）的条件。综合考虑公司长期的战略规划，为保障公司的正常生产经营和未来资金需求，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2025 年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。
（五）审议通过《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在重大方面保持了较为有效的财务报告内部控制；根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷；自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。

（六）审议通过《关……
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