公告日期：2026-05-07

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2026-051
海思科医药集团股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议的召开和出席情况

1.现场会议召开时间：2026 年 5 月 6 日 14:00 开始

2.现场会议召开地点：四川海思科制药有限公司办公楼三楼会议 室。

3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026
年 5 月 6 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通
过互联网投票系统投票的时间为：2026 年 5 月 6 日 9:15 至 15:00 期
间的任意时间。

4.召集人：海思科医药集团股份有限公司董事会

5.主持人：董事严庞科先生

6.本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公 司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规 范性文件和《公司章程》的规定。

7.会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 463 人，代表股份 559,998,750 股，
占公司有表决权股份总数的 50.0036％。其中通过现场投票的股东 6人，代表股份 402,240,810 股，占公司有表决权股份总数的 35.9170％；通过网络投票的股东 457 人，代表股份 157,757,940 股，占公司有表决权股份总数的 14.0866％。

（2）中小股东（指除公司董事及高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 461 人，代表股份 157,932,750 股，
占公司有表决权股份总数的 14.1022％。其中通过现场投票的股东 4人，代表股份 174,810 股，占公司有表决权股份总数的 0.0156％；通过网络投票的股东 457 人，代表股份 157,757,940 股，占公司有表决权股份总数的 14.0866％。

（3）公司部分董事及高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况

1.审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 559,971,950 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9952%；反对 20,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0037%；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0011%。

中小股东总表决情况：

同意 157,905,950 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9830%；反对 20,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0131%；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0039%。

2.审议通过了《2025 年度财务报告》

总表决情况：

同意 559,971,950 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9952%；反对 20,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0037%；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0011%。

中小股东总表决情况：

同意 157,905,950 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9830%；反对 20,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0131%；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0039%。

3.审议通过了《2025 年年度报告》及其摘要

总表决情况：

同意 559,971,950 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9952%；反对 20,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0037%；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0011%。

中小股东总表决情况：

同意 157,905,950 股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。