公告日期：2026-06-02

中信证券股份有限公司

关于海思科医药集团股份有限公司 2020 年度非公开发行股票变更部分募集资金用途、新增募集资金专户及向全资子公司提供借款以
实施募投项目的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）为海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“海思科”）非公开发行股票的持续督导机构，于 2025 年 6 月承接原保荐机构华泰联合证券有限责任公司就未使用完毕的募集资金使用情况继续履行持续督导责任。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对海思科 2020 年度非公开发行股票变更部分募集资金用途、新增募集资金专户及向全资子公司提供借款以实施募投项目事项进行了核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准海思科医药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕869 号）核准，公司非公开发行人民币
普通股（A 股）股票 40,000,000 股，发行价格为 20.00 元/股，募集资金总额为
人民币 800,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 9,133,782.42 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 790,866,217.58 元。上述募集资金到位情况已经信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 1 月 16 日出具《海
思科医药集团股份有限公司 2020 年非公开发行股票募集资金验资报告》（XYZH/2022CDAA5B0008），并对募集资金进行了专户存储。具体内容详见公
司于 2023 年 2 月 2 日披露于巨潮资讯网等媒体的编号为 2023-008 的公告。

（二）募集资金使用情况及节余情况

截至 2026 年 4 月 30 日，公司募集资金在各银行专用账户的存款余额列示

如下：

单位：万元

序号 账户名称 开户银行 账号 募集资金专户余

额

1 海思科医药集 成都银行股份有限公司金 1001300001076159 181.56

团股份有限公 河支行

2 司 交通银行股份有限公司温 51151136001300380 4,212.03

江支行 4830

合计 4,393.59

注：公司使用成都银行股份有限公司金河支行1001300001076159账户的闲置募集资金1200

万元认购了该支行的 7 天通知存款，1.7 亿元认购了该支行的结构性存款，截至 2026 年 4

月 30 日尚未转回成都银行股份有限公司金河支行募集资金监管专用账户。

截至2026年4月30日，公司募集资金投资项目资金使用及节余情况如下：

单位：万元

序 项目名称 募集资金承诺 调整后投资总额 累计投入募 募集资金余额
号 投资总额 集资金金额

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注……
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