公告日期：2025-07-14

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2025-084
海思科医药集团股份有限公司

关于变更保荐机构后

重新签署募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年
6 月 20 日披露了《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》 （公告编号：2025-080），因公司聘请中信证券股份有限公司（以下
简称“中信证券”）担任公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的
保荐机构，原保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰
联合证券”）就 2020 年度非公开发行 A 股股票尚未使用完毕的募集
资金持续督导工作由中信证券承接。

鉴于公司募集资金持续督导机构发生变更，为保证募集资金督导 工作的正常进行，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及公司《募集资金管理制 度》的相关规定，公司、中信证券与成都银行股份有限公司金河支行、 交通银行股份有限公司四川省分行重新签订了《募集资金三方监管协 议》。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准海思科医药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕869 号）核准，海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行 40,000,000 股人民币普通股股票，每股面值 1.00 元，每股发行价格20.00元，共计募集货币资金人民币800,000,000.00元，扣除与发行相关的发行费用（不含增值税）人民币 9,133,782.42 元
后，募集资金净额为人民币 790,866,217.58 元。2023 年 1 月 13 日，
上述募集资金已全部到位，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《海思科医药集团股份有限公司 2020 年非公开发行股票募集资金验资报告》（XYZH/2022CDAA5B0008）。

公司于 2025 年 1 月 3 日召开第五届董事会第二十一次会议、第
五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目整体
结项及节余资金后续安排的议案》，业经 2025 年 1 月 15 日召开的
2025 年第一次临时股东大会审议通过。变更后的募集资金投资项目情况如下：

“盐酸乙酰左卡尼汀片的中国上市后再评价项目”节余募集资金1,641.52 万元用于永久补充流动资金；“长效口服降血糖新药 HSK-7653 的中国Ⅲ期临床研究及上市注册项目”中部分节余募集资金5301.75 万元用于“新型外周神经痛治疗药物 HSK16149 胶囊（中文通用名：苯磺酸克利加巴林胶囊）的中国Ⅲ期临床研究及上市注册项目”；剩余的节余募集资金将根据自身发展规划及实际生产经营需求，
围绕主业、谨慎论证、合理规划安排使用，尽快寻找新的与主营业务 相关的项目进行投资。

二、募集资金账户开立及监管协议签订情况

鉴于公司保荐机构已变更，为规范募集资金的管理和使用，保护 投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等 有关规定，公司、中信证券与成都银行股份有限公司金河支行、交通 银行股份有限公司四川省分行重新签订了《募集资金三方监管协议》。
截至 2025 年 7 月 10 日，公司募集资金专户开立和资金存储情况
如下：

账户名称 开户银行 账号 募集资金专户余 募集资金用途

额（元）

用 于 长 效 口 服 降 血 糖 新 药
HSK7653 的中国Ⅲ期临床研究及
成都银行股 上市注册项目、新型周围神经痛
份有限公司 10……
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