公告日期：2025-09-24

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2025-108
海思科医药集团股份有限公司

关于 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报

及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2015〕31 号）的相关规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票相关事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体情况如下：
一、本次发行对公司主要财务指标的影响
（一）测算假设及前提

1、假设本次向特定对象发行股票于 2025 年 11 月底完成（该完成时间仅为
假设用于测算相关数据，最终以经中国证监会同意注册后实际发行完成时间为准）；

2、假设宏观经济环境、证券市场情况没有发生重大不利变化，公司经营环境、行业政策、主要成本价格、汇率等未发生重大不利变化；

3、假设本次向特定对象发行股票数量为 70,000,000 股（最终发行的股份数量以经中国证监会同意注册后发行的股份数量为准）。此假设仅用于测算本次向特定对象发行股票对公司主要财务指标的影响，不代表公司对本次实际发行股份数的判断，最终应以实际发行股份数为准；

4、不考虑发行费用，假设本次向特定对象发行股票募集资金总额为人民币124,525.67 万元；在预测公司总股本时，以本次发行股数为基础，仅考虑本次发行股份的影响，不考虑转增、回购、股份支付及其他因素导致股本发生的变化。
5、根据公司《2024 年年度报告》，公司 2024 年归属于母公司股东的净利
润为 39,545.52 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为
13,219.68 万元。

6、假设公司 2025 年归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属
于母公司股东的净利润分别按以下三种情况进行测算：1）与 2024 年财务数据持
平；2）与 2024 年财务数据相比上升 20%；3）与 2024 年财务数据相比下降 20%。
7、测算时未考虑募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；

8、上述假设仅为测试本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对 2025 年度的经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测，投资者不应据此进行投资决策。
（二）对公司主要财务指标的影响

2025 年度/2025 年 12 月 31 日
项目 2024 年度/2024 年 12 月 31 日

本次发行前 本次发行后

期末总股本（万股） 111,991.80 111,991.80 118,991.80

情形 1：假设公司 2025 年归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润与 2024 年持平

归属于母公司股东的净利 39,545.52 39,545.52 39,545.52
润（万元）

基本每股收益（元/股） 0.35 0.35 0.35

稀释每股收益（元/股） 0.35 0.35 0.35

扣除非经常性损益后归属

于母公司所有者的净利润 13,219.68 13,219.68 13,219.68
（万元）

扣除非经常性损益后基本 0.12 0.12 0.12
每股收益（元/股）

扣除非经常性损益后稀释 ……
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