公告日期：2026-04-13

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2026-032
海思科医药集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：公司 2025 年年度股东会。

2、股东会的召集人：董事会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 6 日 14:00 开始;

（2）网络投票时间：2026 年 5 月 6 日，其中通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月6日9:15—9:25，9:30 —11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2026
年 5 月 6 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 28 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2026年4 月28 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册

的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代

理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委

托书详见附件 2）。

（2）本公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：四川海思科制药有限公司办公楼三楼会议室

（成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136 号）。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年度财务报告》 非累积投票提案 √

3.00 《2025 年年度报告》及其摘要 非累积投票提案 √

4.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

《关于董事及高级管理人员 2026 年薪酬

5.00 非累积投票提案 √

方案的议案》

《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理

6.00 非累积投票提案 √

制度>的议案》

《关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年

7.00 非累积投票提案 √

中期分红规划的议案》

《关于与 AbbVie 签署 Nav1.8 抑制剂授权

8.00 非累积投票提案 √

许可协议的议案》

2、上述议案已经公司第五届董事会第三十七次会议审议通过，其中议案五涉及全体董事及高级管理人员，关联股东将……
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