公告日期：2026-04-13

海思科医药集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，海思科医药集团股份有限公司（以下简称“海思科”或“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》以及《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，勤勉履职，认真履行职责，维护公司利益，规范公司运作，科学决策，按照公司既定的发展战略，努力推进全年重点工作计划，现将公司董事会 2025 年工作情况报告如下：

一、公司经营情况

2025 年，国务院、国家医保局、国家药监局陆续出台诸如《关于全面深化药品医疗器械监管改革促进医药产业高质量发展的意见》《支持创新药高质量发展的若干措施》《关于优化创新药临床试验审评审批有关事项的公告》等一系列利好支持政策，持续强化对创新药产业的全链条支持，与公司的战略定位和创新药研发管线高度契合。公司深入研究领会相关政策精神，扎实推进研发、生产、销售、运营等各体系工作，取得较好的成绩，根据医药魔方数据，公司医院市场排名和医药整体市场排名均同比上升，增长率持续高于行业总体水平。

报告期内，公司加速推进创新药研发进程，1 类创新药安瑞克芬注射液（思舒静？）获批上市。同时我们积极深化营销团队整合，加
速拓展市场，努力推进全渠道整合，加快品牌市场渗透。全年实现营业收入 43.87 亿元，同比增长 17.91%；在研发费用同比增长 28.87%的情况下，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.67 亿元，同比增长 26.33%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.60亿元，同比下降 34.36%（主要系本期收到的政府补助金额较上年同期减少所致）。已上市的四款创新药销售收入同比增长达 50%以上，成为 2025 年业绩增长的主力军。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况

本年度全体董事恪尽职守，忠实勤勉地切实履行职责。2025 年董事会共召开了 12 次会议，审议了 58 项议案。会议采取提前通知，通讯开会方式举行，会议均按《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定进行，与会董事均在会前认真研读会议相关议案，会上积极发表意见，严谨对待各项决议。

2025 年董事会召开情况如下：

1、2025 年 1 月 3 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过
了以下议案：

（1）《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

（2）《关于募集资金投资项目整体结项及节余资金后续安排的议案》

（3）《关于对控股公司增资暨关联交易的议案》

（4）《关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的议案》

2、2025 年 1 月 22 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议
通过了以下议案：

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

3、2025 年 1 月 27 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议
通过了以下议案：

《关于在美国设立子公司的议案》

4、2025 年 2 月 27 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议
通过了以下议案：

（1）《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

（2）《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
（3）《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
（4）《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分
析报告的议案》

（5）《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使
用的可行性分析报告的议案》

（6）《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》

（7）《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

（8）《关于公司<未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）>的议案》

（9）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》

（10）《关于暂不召开公司临时股东大会的议案》

5、2025 年 4 月 3 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通
过了以下议案：

（1）《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
（2）《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订
稿）的议案》

（3）《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分
析报告（修订稿）的议案》

（4）《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》

（5）……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。