公告日期：2026-04-13

海思科医药集团股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（曹传德）

本人作为海思科医药集团股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，在 2025 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则 （2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定与要求，勤勉尽责，独立、公正地履行职责，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的权益。现就 2025 年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、 基本情况

本人曹传德，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于长江商学院，硕士研究生学历。曹传德先生曾担任四川省机械工业厅处长、四川轻型客车公司总经理、中国科健股份有限公司副总经理、四川申蓉汽车销售公司总经理、力盛云动（上海）体育科技股份有限公司董事。现任成都格睿德投资有限公司/拉萨市利睿德创业投资有限公司董事长，海南谊盛企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人, 上海言几又品牌管理有限公司/成都市新津佰联安小额借款有限公司/深圳市科健营销有限公司董事。现任公司独立董事。
2025 年度，本人作为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并按照监管规则进行了独立性自

查，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会、股东会的情况

2025 年度，公司共计召开董事会 12 次，股东会 2 次，本人均按

时出席会议，并认真审议董事会提出的各项议案，对各次董事会审议

的各项议案均投赞成票，没有对公司其他事项提出异议。具体出席董

事会、股东会的情况如下：

本年应参 亲自出 是否连续两次未

委托出席董 缺席董事 出席股东
董事姓名 加董事会 席董事 亲自参加董事会

事会次数 会次数 会次数
次数 会次数 会议

曹传德 12 12 0 0 否 2

（二）出席董事会专门委员会履职情况

公司设立有战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核

委员会。按照相关法律法规的规定和要求，根据个人专业特长，本人

担任战略委员会、提名委员会委员。2025 年度任期内，本人作为战

略委员会委员、提名委员会委员，严格按照相关规定行使职权，积极

有效地履行了独立董事职责。本人对所议议案均投赞成票，未投过反

对票或弃权票。

2025 年度任期内，公司共召开 1 次战略委员会会议，本人作为

公司董事会战略委员会成员，按照规定出席战略委员会会议，听取了

公司 2025 上半年经营状况及下半年发展规划。对公司上半年经营状

况和下半年发展规划进行讨论，为公司发展战略提出了专业建议和意

见，切实履行了战略委员会委员的职责。

2025 年度任期内，公司共召开 1 次提名委员会会议，本人作为
公司董事会提名委员会成员，按照规定出席提名委员会会议，对公司《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》进行了审议，切实履行了提名委员会委员的职责。

（三）独立董事专门会议

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，2025 年度，公司共召开三次独立董事专门会议，审议通过了关于公司符合向特定对象发行 A 股股票的相关议案以及关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案，本人亲自出席会议，有效履行独立董事职责。

（四）行使特别职权事项

根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，履职期间我本人未行使相关特别职权。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2025 年，本人积极参加与中小股东的沟通……
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