公告日期：2026-04-27

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2026-046
海思科医药集团股份有限公司

关于 2025 年年度股东会增加临时提案暨

补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4
月 13 日在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上刊登了《关于召开 2025 年年度股东会通知的公告》。

公司于2026年4月24 日收到控股股东及实际控制人王俊民先生
《关于提请董事会增加 2025 年年度股东会临时提案的函》，提出增加
临时议案《关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会
决议有效期的议案》《关于提请公司股东会延长授权董事会全权办理 本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》。上述议案已 经第五届董事会第三十八次会议审议通过，尚需股东会审议，详见同 日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的相关公告。

经核查，王俊民先生现直接持有本公司 35.68%的股份，其提案
内容未超出法律法规和《公司章程》的规定，且提案程序亦符合《深 交所股票上市规则》《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定，为 了提高股东会审议效率，公司董事会决定将上述临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议。

除增加议案外，公司于 2026 年 4 月 13 日在巨潮资讯网等公司指
定信息披露媒体上刊登的《关于召开 2025 年年度股东会通知的公告》列明的其他事项不变，现对该通知进行补充更新如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：公司 2025 年年度股东会。

2、股东会的召集人：董事会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 6 日 14:00 开始;

（2）网络投票时间：2026 年 5 月 6 日，其中通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月6日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2026
年 5 月 6 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 28 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2026年4 月28 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代

理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委

托书详见附件 2）。

（2）本公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：四川海思科制药有限公司办公楼三楼会议室

（成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136 号）。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年度财务报告》 非累积投票提案 √

3.00 《2025 年年度报告》及其摘要 非累积投票提案 √

4.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

……
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