公告日期：2026-04-29

深圳万润科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（王东石）

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公

司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和深圳万润科技股份有限公

司（以下简称“公司”）《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会

议制度》等规定，本人作为公司第六届董事会独立董事，现就2025年度履行独立

董事职责的情况报告如下：

一、基本情况

王东石先生：1971年10月生，中国国籍，拥有澳大利亚居留权，硕士研究生

学历。曾任深圳万国通宝投资公司投资经理、深圳市英唐智能控制股份有限公司

副总经理兼董事会秘书。现任深圳市信诺汇富资本管理有限公司董事长、总经理，

深圳市哲灵汇富资产管理有限公司董事、总经理。2023年11月起任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立

性要求，不存在影响独立性的情况。本人已向公司董事会提交2025年度独立性的

自查报告。

二、2025年度履职概况

（一）出席股东会及董事会情况

作为独立董事，本人按时出席公司董事会及股东会会议，以谨慎独立的态度

行使表决权，对董事会各项议案认真审议并投了同意票，不存在提出异议之情形。

报告期内，本人出席会议的情况如下：

本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事会 是否连续两次未亲

出席股东会次数
加董事会次数 会次数 加董事会次数 事会次数 次数 自参加董事会会议

4 3 1 0 0 否 4

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

作为独立董事，本人认真履行《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》

《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》及各专门委员会的议事规则等

赋予的职责，基于独立判断立场，积极参加会议并履行职责，认真审议相关议案。

报告期内，本人出席会议的情况如下：

1、董事会薪酬与考核委员会

本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，共召集和主持了1次会议，审议事项包括2024年度董事、高级管理人员报酬。

2、董事会审计委员会

本人作为董事会审计委员会委员，参加了5次会议，审议事项包括内部审计工作计划及报告、内部控制评价报告、财务报告/财务报表、续聘审计机构、使用公积金弥补亏损等。

3、董事会提名委员会

本人作为董事会提名委员会委员，参加了2次会议，对更换公司部分高级管理人员的任职资格进行审查，对增补第六届董事会董事候选人资格进行任职资格审查。

4、独立董事专门会议

报告期内，独立董事专门会议共召开了2次，本人均亲自出席，审议事项包括利润分配、关联交易、授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事项、续聘审计机构等。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，审阅了公司内部审计工作总结和计划，深入了解公司内控建设情况，参加公司召开的年报审计见面会两次，并事前审阅了会计师提交的年度审计计划，通过召开沟通会议的方式，听取会计师关于公司主要经营、投资活动情况、重点关注事项等方面的汇报，与其进行充分交流，持续跟进公司审计进度，督促会计师按时保质完成年审工作。

（四）与中小股东的沟通交流及保护投资者合法权益情况

报告期内，本人现场出席股东会4次，积极与中小股东进行沟通交流。督促公司严格按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，及时、公平地披露信息，并保证所披露的信息真实、准确、完整；督促公司加强与中小投资者的沟通和交流，保持与投资者畅通的沟通渠道，维护中小投资者的知情权。
（五）在上市公司现场工作情况

报告期内，本人积极发挥在投资、公司治理方面的专业知识，利用出席公司
董事会、股东会、现场走访等机会对公司及部分子公……
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